美国投资移民注意：如何远离虚假EB-5的骗局？

2017-05-02

美国投资移民EB-5又出骗局了？

近年来曝光的美国投资移民骗局层出不穷，其中不少受害者是中国投资者。

这不是第一次，大概也不会是最后一次……

就在近日，美国又曝光了一出投资移民骗局。一对加州夫妻以协助申请绿卡为名，从50多位中国投资者处共骗取2700万美元！

案发时，近三分之二款项已经被挪作他用。

癌症治疗项目无影无踪

约两年前，来自加州尼格尔湖的查尔斯·刘和丽萨·王新开始向中国的投资者推销一个“癌症治疗中心”项目。夫妻俩为EB-5投资者描绘了一幅美好的蓝图：治疗中心占地1100多平方米，位于加州蒙特贝洛；拟建中的项目将用电子而非传统的Ｘ光来治疗癌症。

落成后预计将创造4500个全职岗位

根据美国投资移民EB-5的相关规定，外国投资者参与这样一个项目，获得美国永久居留权可以说是妥妥的。——如果这个项目是真实的话。一转眼，刘、王夫妻二人收取投资款项后的18个月过去了，EB-5投资者终于后知后觉地发现，所谓“癌症治疗中心”竟然一砖一瓦都没有动工。

美国证交会介入调查，终于揭穿了所谓“癌症治疗中心”的真相：刘将投资款项中的1180万美元转至其在中国的3家公司名下，并将另外700万美元转至他和王新的个人账户名下。

原来这个“癌症治疗中心”竟是一场大骗局……

目前，美国证交会已经申请法院冻结了刘、王两人资产，禁止他们继续收取投资款项；同时公布了其他涉案商业实体的名称，正在寻求初步或永久禁令并努力追缴涉案款项。

EB-5移民项目骗局为何屡次上演？

美国EB-5相关规定的初衷，是在美国偏远地区和高失业率地区创造就业、推动经济发展，但这一规定却屡屡遭到不法分子利用。美国证交会已于2013年郑重警告外国投资者，依照ＥＢ－5规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。

可警告的效果似乎并不大，EB-5项目相关的移民骗局屡禁不止。

为何受伤的总是中国人？

从2013年到2015年期间，美国证交会共对8起投资移民骗局提起诉讼。2013年曝光的“芝加哥会议中心项目”诈骗案，牵涉294名受害者、1.45亿美元投资款，轰动一时，而被骗者绝大多数仍然来自中国。

据美国国务院、美国公民和移民服务局等机构统计，ＥＢ－5签证2007年发放不到800个，2014年则超过1万个！而2014年大约85％的申请者都为中国人。

究竟怎样才能远离骗局？

美国证交会曾在官方网站上发布中文和英文公告说：参与移民投资项目须仔细甄别。建议对投资项目寻求独立验证，确认投资声明的真实性。

资深移民律师说：

赴美投资移民与投资其他产业一样，要做一个对自己负责的投资人，尽可能寻求第三方渠道核实、验证投资项目的真实性和可靠性，最好查阅立项公司的税收、营业报表和监管记录等等。

澳星客户Z先生说：

EB-5投资移民项目周期很长，投资者最担心两件事：绿卡能不能到手；资金能不能返还。否则，即使绿卡到手，可钱打了水漂，对投资者来说依然会有种“受骗上当”的感觉。

而就在上个月，我顺利拿到了退款支票！

50万美金投资额一分不少全部返还，心里的大石终于落了地……

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