英投资移民申请服务资产审查难公司陆续退出

2018-12-04

供稿人：四川澳星

资产管理公司Quilter Cheviot宣布，其申请英国第一类签证Tier 1投资移民申请服务将停止接收新客。此举引起业内热议。

据专家表示，越来越多竞争企业在不经背景审查的条件下，就给外国投资者开户，市场有“被做烂”的趋势。

Quilter Cheviot也是在这种竞争环境下决定改变战略。

按照英国目前法律，手上拥有可用于投资债券、贷款、公司股份等超过200万英镑资金的高净值人士，可申请Tier 1签证赴英，逗留期最长3年。

曾经有不少公司提供Tier 1签证申请服务，但如今只有很少一部分资产管理公司保持该业务。财富管理公司Dolfin是少部分仍有Tier 1服务的企业之一，也是为数更少的并未提供账户前期审查业务的公司之一。

Dolfin中国部主管Jay Williams表示，行业挑战日新。许多海外客户（包括超高净值个人）难以在私人银行或零售银行开户，他们的政治背景和洗黑钱可能性永远是英国银行的顾虑。

2015年新法律通过后，引入了200万英镑投资额门坎，对中国投资者来说，将资金向海外转移的阻力越来越大。

Macfarlanes律师事务所投资移民事务专家James Perrott表示，业内绝大部分企业都清楚知道背景审查的重要性。

“但事实上，又有多少公司心甘情愿去做背景审查？”James Perrott说，“许多同行，更清楚这一个能赚大钱的业务的风险/回报比例，根本不值得花时间和精力去搞什么背景审查。渐渐地，无审开户就越来越多了。”

James Perrott认为这是行内一大问题，越来越多专业人士对资金来源、洗钱的可能性、政治因素等风险睁一只眼闭一只眼，情况有点像次贷危机中人们的盲目逐利。

但James Perrott补充，自己还没有见过“出事”。

他说，“我见过的所有案例，基本上都能成功获得 Tier 1 投资者签证。出现问题的可能性近乎零。”

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